Еврокомиссия снова принимает меры против отмывания денег

Европейские банки, обладая современными технологиями, никак не могут искоренить старую практику отмывания денег. В последнее время разразилось несколько скандалов вокруг таких «прачечных», в том числе датского Danske Bank, через который "постирнули" 200 млрд долларов.

За решение проблемы легализации капиталов, заработанных преступным путём, взялась Еврокомиссия. Брюссель планирует создать новое агентство по надзору за оборотом грязных денег. Оно будет, в частности, перекрывать денежные потоки террористам.

«За историей грязных денег скрываются ужасные преступления, которые наносят огромный урон гражданам и обществу в целом, - сказала еврокомиссар по финансовым услугам Мейрид Макгиннесс. - Следовательно, борьба с отмыванием денег - это борьба с преступностью в самой её основе. Мы обнаружили пробелы в нашей нормативно-правовой базе, разобрались, как их закрыть, и теперь говорим, что никогда больше такого не допустим».

Вот некоторые из ключевых элементов пакета мер по борьбе с отмыванием доходов:

• Агентство будет следить за трансграничной финансовой деятельностью, имея право налагать штрафы;
•  Вводится контроль за провайдерами криптовалюты;
• Вводится лимит на оплату наличными в 10 тыс евро.

Еврокомиссия за много лет ввела уже несколько наборов подобных правил, но не все они возымели одинаковый эффект по всему Евросоюзу. Член бюджетного комитета Европарламента надеется, что эти и новые директивы будут выполняться всеми государствами ЕС:

«Есть ещё страны-члены, которые не приняли четвертую и пятую директивы о борьбе с отмыванием денег, - сказал Ээро Хейнялуома. - Мы должны быть уверены, что для всех нас действуют одинаковые правила и у всех нас есть одинаковая возможность быть пойманными, если мы переводим из страны в страну криминальные деньги такого рода».

Если Европарламент и страны-члены одобрят создание агентства по борьбе с отмыванием денег, оно появится в 2024 году. Разместить штаб-квартиру агентства у себя вызвалась Германия, хотя, вероятно, будут и другие претенденты.

А тем временем, государства несут потери от незаконного бизнеса. В подозрительную финансовую деятельность в ЕС вовлечены ежегодно более 150 млрд евро.

По материалам ru.euronews.com
_________________

ЗАИНТЕРЕСОВАЛ МАТЕРИАЛ?

Подписаться на ежеденельную рассылку в  Telegram с акциями и подарками!

Удобнее электронная почта? Подписаться на ежемесячную e-mail рассылку