Офшоры Пандоры

3 октября 2021 года Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «Архив Пандоры» (The Pandora Papers). Это результат работы более 600 журналистов из 117 стран мира, в распоряжении которых оказался внутренний архив 14 офшорных регистраторов — всего около 12 миллионов документов. В офшорные схемы оказались вовлечены несколько мировых лидеров, множество политиков и звезд шоу-бизнеса.

Это самая масштабная утечка данных о владельцах офшоров и крупнейшее по количеству участников совместное расследование в истории журналистики.

Архив включает в себя сведения о почти 30 тысячах владельцев офшорных компаний, среди них более 330 политиков, в том числе 35 бывших и действующих глав государств. В «документах Пандоры» есть данные об офшорах, связанных с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром, королем Иордании Абдаллой II и семьей президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Так, Владимир Зеленский еще до избрания президентом Украины владел долей в офшоре Maltex Multicapital Corp, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Во время предвыборной кампании она передал свою долю Сергею Шефиру – бывшему партнеру, который станет затем помощником президента. Согласно документам, они вероятно заключили договоренность, по которой прибыль от офшора продолжает получать жена Зеленского Елена. Кроме того, Зеленский и его партнеры по компании “Квартал 95” в 2012 году  создали сеть офшорных фирм, которые использовались партнерами будущего президента для покупки элитной лондонской недвижимости.

Андрей Бабиш в 2009 году перевел 22 млн долларов на счета офшорных компаний. На эти деньги он купил особняк в горной деревне недалеко от Канн.

Абдалла II бен аль-Хусейн через офшоры приобрел собственность в Великобритании и США на сумму более 100 млн долларов.

Тони Блэр и его жена сэкономили 312 тысяч фунтов стерлингов на гербовом сборе при покупке лондонского офиса. Они купили здание через холдинговую компанию, из-за чего им удалось избежать уплаты налога.

Ильхам Алиев и его семья через 84 офшорные компании владели в Лондоне недвижимостью на 694 млн долларов. Офшоры были оформлены на детей президента, которые на тот момент учились в школах и университетах.

Российские граждане тоже попали в список расследования.

Светлана Кривоногих – предположительно, подруга Путина и мать его третьей дочери. Бенефициар офшора Brockville Development Ltd с Британских Вергинских островов примерно с 2006 года. Офшору принадлежит квартира в жилом комплексе Monte Carlo Star стоимостью 3,6 млн долларов. Доказана также связь офшора Кривоногих с компанией, которая оказывала услуги знакомым российского президента, в том числе Геннадию Тимченко.

Сергей Чемезов – глава “Ростеха”. Падчерица Чемезова Анастасия Игнатова владеет офшором Delima Services Limited c Британских Виргинских островов, которому принадлежит 85-метровая яхта Valerie. Ее стоимость журналисты оценили в 140 млн долларов. Вместе с тещей Чемезова Людмилой Рукавишниковой Анастасия владеет также офшором Penimar Holdings Limited, которому принадлежит компания Holytown Limited, владеющая недвижимостью на 8,5 млн евро, в том числе виллой в Марбелье. Всего стоимость активов в офшорах семьи Чемезова оценивается в 22 млрд рублей.

Герман Греф – президент “Сбербанка”. В 2011 году учредил сингапурский офшор Angelus Trust для управления семейными активами на сумму более 55 млн долларов. В 2017 году управляющим и бенефициаром офшора стал проживающий в Швейцарии племянник Грефа – Оскар Греф. Через некоторое время компания была ликвидирована, а Греф перераспределил активы в пользу племянника. В 2018 году активы были переданы компаниям бывшего замминистра экономразвития Кирилла Андросова.

Антон Вайно – глава администрации президента. В июле 2012 года Вайно, занимавший тогда пост замглавы администрации президента, в течение 9 дней путешествовал по испанским водам на 54-метровой яхте Addiction. Яхта принадлежит офшору Coral Maritime Limited, его бенефициар – бизнесмен Сергей Адоньев, один из основателей оператора “Йота”. Журналисты оценили стоимость отдыха Вайно на яхте в 300 тысяч евро.

Константин Эрнст – гендиректор “Первого канала”. Бенефициар офшора Haldis Corporation на Британских Виргинских островах, который связан с компанией “Эдисонэнерго”, купившей в Москве 39 советских кинотеатров по “минимальной цене” в 9,6 млрд рублей и без торгов. При этом кадастровая стоимость зданий – 23 млрд рублей. Авторы расследования утверждают, что Эрнст участвует “в проекте по сносу советских кинотеатров и строительству на их месте торговых центров”.

Полный список находится на сайте расследования.

По материалам из открытых источников
_________________

ЗАИНТЕРЕСОВАЛ МАТЕРИАЛ?

Подписаться на ежеденельную рассылку в  Telegram с акциями и подарками!

Удобнее электронная почта? Подписаться на ежемесячную e-mail рассылку